广告栏目

你现在的位置: > 66 >

存瑞士不再安全,看腐败分子“洗钱”7招数



文章发布时间:2015/5/25 21:56:17



高考座右铭word2003中取消插入文本框时的绘图画布方法手舂糯米糍粑最简单的吃法——黄豆糍粑朋友送了一只40左右的泰迪,这周末拿回来!请问我需要准备什么,注意什么?KRAVMAGA徒手防御技术精要

诗词名句——写作篇 装饰个人图书馆首页的各种模块 美国大片《她找我》[高清完整版]图说:国学知识通篇只有一个音的古文品读美食:9本关于美食的书籍下半年房价走势不明 六大策略应对购房置业图解:认清银行代销产品《一花一世界》古琴声声,禅意世界,带给我们心的宁静....对于工作,喜欢,才有热情,喜欢,才有成就对冲观察思想的力量与资本的逻辑男女必看:爱情吸引力密码【酒店餐饮】解析海底捞增值服务关键点【奇闻异录】 历史奇闻趣事500则(28)《探索·发现》20130213两千年来的那些游戏(六):斗戏2014年宁夏教师招聘考试公共基础知识填空总结三做一个优雅的女人卤猪蹄的做法PS技巧之如何做云雾效果五大细节助你考研成功璧拌嚜宸辩殑璺紝涔熻鍚矾浜虹殑璇?念,如海墙绘作品欣赏推断一下章子怡性生活口味演变史:钱-粗大-耐力-花式中药故事之人参最初叫“人生”女性饮食美容保健

THK HSR25R2ZZ+520L-II

THK HSR25R2ZZ+520L-II

 

古建筑构件——楣子合租总是担心和别人合不来或者东西被偷怎么办?[奇趣]你没听说过的20个奇特自然现象[20P]女性饮食美容保健

近日,世界最大离岸金融中心瑞士不再为外国账户保密,这不仅有助于打击逃税,还为遏制贪官外逃提供有利条件。
在中国,高官、国有公司和金融部门负责人,是腐败分子的“高产区”。他们之中的腐败分子,凭借手中特权,贪污受贿,控制、私吞国有资产,占为己有。然而,这些非法所得的资产留在国内并不安全,甚至会给自己带来牢狱之灾。为瞒天过海,腐败分子选择把非法所得资金转移国外,俗称“洗钱”。“洗钱”常见有7种方式:


1、走私现金
腐败分子直接携带非法资金出境,或者委托地下钱庄走私到海外。

2、替代性汇款

腐败分子会把亲人移民国外,或者把子女送到国外留学,但这要以转移资金作为交换条件,俗称“打数”。

3、以贸易作掩护

这种“偷梁换柱”的贸易方式,手段多样,如进口预付货款,出口延期收款,少报出口或多报进口,目的是借助对外贸易来窃取或骗取国有资产,并让其“合法化”。

4、海外空壳公司

海外空壳公司并没有实质业务运作,不盈利不纳税。腐败分子通过在海外开设空壳公司,将非法资金已合法贸易或投资交易通过银行来转移。

5、海外投资

非法资金一旦转移到境外,则变为基本合法,腐败分子则可以非法占有或挪作他用。
6、借助信用卡等工具

此方式是在境外使用信用卡大额消费,或者提取现金来实现非法资金向境外转移。


7、离岸金融中心

离岸金融中心堪称腐败分子的“避风港”。首先,腐败分子转移国内企业资产,把企业的资产掏空。再者,通过银行提供特殊的金融服务,销毁证据,漂白非法资金的身份。


首曝日本澡堂女汤你不知道的事 喜欢观察胸部害怕下垂首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事电影《罗马浴场》由阿部宽出演并大秀身材,再加上爆笑的剧情,创下接近60

首曝日本澡堂女汤你不知道的事 喜欢观察胸部害怕下垂首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事首曝日本澡堂女汤你不知道的事电影《罗马浴场》由阿部宽出演并大秀身材,再加上爆笑的剧情,创下接近60



新闻信息连播版权所有
不存在相应的目录